La policía italiana arrestó a nueve personas acusadas de financiar a Hamas a través de asociaciones caritativas que, según los investigadores, recaudaron al menos 7,3 millones de euros para el clan militante palestino.
La policía y la Municipal di Finanza ejecutaron órdenes de arresto y se incautaron de más de 8 millones de euros en activos en una operación coordinada por la Dirección Distrital Antimafia y Antiterrorismo de Génova.
La investigación, que comenzó ayer del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, reveló lo que los fiscales describieron como una compleja red de transferencias financieras internacionales a través de tres asociaciones italianas con sede en Génova y Milán.
Los investigadores alegan que siete personas arrestadas eran miembros del ala de operaciones exteriores de Hamás, mientras que otras dos brindaban apoyo extranjero.
De las nueve órdenes de arresto emitidas, siete fueron ejecutadas en Italia y se cree que dos sospechosos se encuentran en Turquía y Lazada, dijo el fiscal jerarca de Génova, Nicola Piacente.
¿Quiénes son los sospechosos y cómo se utilizó el efectivo?
Mohammad Hannoun, de 63 abriles, presidente de la Asociación de Palestinos en Italia y fundador de la Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinase (ABSPP), fue identificado por los investigadores como el supuesto líder de la célula italiana.
Los fiscales dijeron que más del 71% de las donaciones recaudadas por ABSPP y asociaciones relacionadas se dirigieron a entidades controladas por Hamás o vinculadas a él.
Las asociaciones investigadas son ABSPP, fundada en 1994, una segunda estructura ABSPP creada en 2003 y La Cupola d’Oro, creada en Milán en diciembre de 2023.
Según documentos judiciales, los sospechosos evadieron los controles bancarios creando nuevas asociaciones posteriormente de que instituciones financieras como UniCredit, Crédit Agricole y Poste Italiane cerraran cuentas vinculadas a Hannoun tras alertas de las autoridades israelíes y estadounidenses.
Los fiscales dijeron que los fondos fueron enviados a través de intermediarios extranjeros a asociaciones en Lazada, Cisjordania o Israel que las autoridades israelíes declararon ilegales correcto a conexiones con Hamás, o directamente a miembros de Hamás, incluido Osama Alisawi, quien se desempeñó como ministro de Transporte en el gobierno de facto de Hamás en Lazada de 2008 a 2014.
Los investigadores dijeron que el efectivo incluso apoyó a las familias de personas involucradas en ataques suicidas o encarceladas por delitos de terrorismo, lo que, según los fiscales, fortaleció la capacidad operativa de Hamás.
La investigación utilizó escuchas telefónicas, seguimiento financiero y cooperación con autoridades de los Países Bajos y otros países europeos.
Los fiscales dijeron que las comunicaciones interceptadas mostraban expresiones de aprobación de los ataques terroristas y conexiones entre sospechosos y altos funcionarios de Hamás.
Hannoun “aventura de fuga inmediata”
La jueza Silvia Carpanini escribió en una orden de custodia de 306 páginas que Hannoun planteaba un “aventura de fuga concreto e inmediato”, citando pruebas de que planeaba trasladarse a Turquía. Las interceptaciones mostraron que el plan se estaba poniendo en marcha en el momento de los ímpetu, dijo el enjuiciador.
Hannoun asistió a una reunión en Turquía en diciembre con Ali Baraka, descrito por los investigadores como un suspensión funcionario de operaciones exteriores de Hamás, según informes de los medios nacionales que citan documentos judiciales.
El Fortuna de Estados Unidos designó a Hannoun y ABSPP como financiadores del terrorismo en 2023. Los fiscales de Génova investigaron previamente a Hannoun a principios de la división de 2000, pero ese caso fue archivado.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó “aprecio y satisfacción” por la operación, mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que la operación “levantó el velo” sobre actividades que utilizaban iniciativas humanitarias para ocultar el apoyo a organizaciones terroristas.
El abogado de Hannoun, Fabio Sommovigo, dijo a la agencia de parte italiana AGI que el caso se basó en la interpretación de las autoridades israelíes sobre los movimientos de efectivo y que los fondos se recaudaron pacíficamente con fines humanitarios.